注意!你以為你的錢正在股市里升值,其實它可能早已進了詐騙分子的腰包,比股票暴跌更可怕的是你的錢根本沒進股市。近日,樂陵市公安局成功破獲一起跨境投資理財詐騙案件。辦案民警跨越16省市,追蹤詐騙分子,共抓捕42名涉案嫌疑人,揭開了“股神”背後的千層套路。

　　文/片　

劉一諾　實習生　張家懿　焦廣銳

假軟體、真騙子

一次下載引出跨境詐騙案

　　“家人們,看看大屏這些曬出盈利的朋友,你們入了這隻股票,保證你們年化收益也達到……”

　　在金錢的誘惑下,來自樂陵市的韓先生不禁點開直播間,添加了主播的聯繫方式,在客服的引導下,下載了一款看似正規的理財軟體並進行投資。隨後,韓先生想要從股市取錢時,卻發現無法提現,這才驚覺自己被套路了,然後立即向公安機關報警。

　　接到韓先生報案后,樂陵公安立即開始行動。通過分析前期資訊初步判斷,這是一起跨境犯罪集團詐騙案。樂陵警方遂成立專案組對案件進行深入調查。

　　“我們分析調查韓某的聊天記錄、涉案軟體、轉帳流水記錄以及軟體服務提供者。從大量的聊天記錄里找到了關鍵線索,發現這是詐騙分子製作的一款假冒股票投資軟體,因為與正版軟體極為相似,所以讓不少受害人誤以為真。”辦案民警王舉軍介紹,這個山寨軟體的部分使用人,其實是在投資理財聊天群裡哄騙受害人上當的“演員”。

　　民警調查發現,軟體的註冊人王某其實只充當著“工具人”的作用,其出借手機號,註冊帳戶,卻並不是實際運營人,對詐騙過程也並不知情。

蹲守、接力

42名嫌疑人被抓捕歸案

　　民警們隨後調轉偵查方向,對幾個高度可疑的IP進行深入調查,最終的線索指向了位於東南亞某國的一個園區。巧合的是,當地警方對該園區進行了打擊,大量電詐人員趁亂逃回國內。結合前期掌握的身份信息和資料,樂陵警方對回國人員進行調查,最終確定抓捕計劃並展開行動。

　　部分嫌疑人具備一定的反偵查意識,回到境內後刻意隱藏自己的蹤跡,與警方玩起“消失的他”。在抓捕犯罪嫌疑人趙某時,警方僅掌握其籍貫,卻無法獲取其行蹤,而且其家人也不願配合。於是,專案組派出六人進行輪流蹲守。半個多月之後,趙某終於出現在了警方的視野中,民警立刻行動將其抓獲。

　　在專案組民警接力攻堅下,這次跨越16個省市的集中行動最終將42名犯罪嫌疑人抓捕歸案,其中包括多名犯罪集團的骨幹成員。

高薪、旅行

背後藏著“詐騙流水線”

　　辦案民警王舉軍介紹,該跨境詐騙集團運作模式複雜,且具有迷惑性。在國外,他們通過社交平台發佈境外高薪工作資訊,吸引一些人上鉤,或者以境外旅行社的名義將這些人帶到國外。待他們到達指定機場后,就會被專人接到園區,被迫學習並參與電詐活動,隨後針對中國公民進行股票投資類的電信網路詐騙。

　　整個詐騙系統的運行鏈完整並且集團內部有明確分工,堪稱“詐騙流水線”,例如直播引流、交流接待、數據處理、軟體運營、涉詐資金管理等部分,運營完善、誘惑性強,導致一些人掉入詐騙陷阱裡。

　　在此,警方提醒廣大人民群眾,面對投資理財資訊要提高警惕,不要輕信陌生人的轉帳要求,不要隨意下載來路不明的軟體,對於高額回報的承諾,要堅信沒有天上掉餡餅的好事發生。記得默念:不聽不信,不轉帳,不做電詐工具人!

　　目前,該案20名嫌疑人已被檢察機關以詐騙罪提起公訴,其餘嫌疑人則因涉嫌其他違法犯罪被移交外省公安機關併案處理。