| 近日 宜春高安警方 在鄭州警方的大力支援下 成功破獲一起利用黃金交易中轉的 電信網路詐騙案件 打掉一個説明銷贓黃金洗錢團夥 繳獲涉案黃金1.6公斤 涉案金額達700余萬元 經查，犯罪嫌疑人唐某在明知官某團夥從事電信網路詐騙洗錢活動的情況下，為牟取高額利潤，故意壓低黃金收購價格。 為避免直接參與交易，唐某找來中間商王某代為收購，雙方約定按三七比例分成。2024年11月9日至11月17日期間，2人共同收購官某團伙黃金共計150余萬元。 此外，中間商王某見利潤豐厚，又私自與官某單獨交易，額外收購價值550余萬元黃金。 2月26日，在掌握確鑿證據后，高安警方前往鄭州將唐某、王某抓獲歸案。辦案民警順藤摸瓜，查出官某等6名電信網路詐騙洗錢團伙人員，成功打掉該説明銷贓黃金洗錢團夥。 目前，犯罪嫌疑人唐某、王某2人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已經被公安機關依法刑事拘留，犯罪嫌疑人翁某、嚴某等人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。 警方提醒 黃金交易市場現金流動大，溯源難度高;黃金可全球流通，易通過熔鑄重塑逃避監管;部分從業人員對“異常低價收購”行為違法性認知不足。因此，黃金從業者須築牢“三不”防線： 不接異常訂單：對明顯低於市場價、要求現金交易且迴避來源核查的買家保持警惕; 不留交易死角：嚴格登記買賣雙方身份資訊、交易流水，確保可追溯; 不碰法律紅線：明知財物系犯罪所得仍收購、代為銷售的，將涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。 依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，掩飾、隱瞞犯罪所得罪情節嚴重者，可處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。 |
【來源：江西政法網_公安】