4月22日，“央視曝光購物卡成洗錢工具”相關話題，登上微博熱搜。

　　據央視財經報導，江蘇省邳州市的張女士在4月初被一則“零基礎兼職配音”的廣告吸引，下載軟體進行網路配音。在所謂“導師”的幫助下獲得了上百元的現金收益。第二天這名“導師”就引導她進入一個基金平臺，讓其購買理財產品。

　　經過幾輪投資理財后，張女士想要提現時，卻被告知因“操作錯誤”需充值解凍。按照其“導師”要求，該女士來到大型連鎖商超，打算購買7.4萬元購物卡。當工作人員詢問具體原因時，她卻支支吾吾，還頻繁查看手機資訊。這引起了超市工作人員的警覺，並上報給了民警部門。

بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث ، وجدوا أنها كانت تقوم بمهمة إدارة مالية على برنامج صندوق عن طريق التحقق من معلومات الهاتف المحمول للسيدة تشانغ ، وحثها شخص ما على شراء بطاقة تسوق وتحميل رقم البطاقة وكلمة المرور. وجدت الشرطة أن السيدة تشانغ حولت مبالغ كبيرة من المال وحولت الأموال بشكل متكرر ، واستنتجت مبدئيا أنها قد يشتبه في تورطها في الاحتيال عبر الإنترنت.

وفقا للشرطة ، نظرا لأن بطاقة التسوق الخاصة بالسوبر ماركت تتميز بخصائص عدم الكشف عن الهوية والسيولة ، فمن الصعب تتبعها بعد ارتكاب جرائم غير قانونية ، لذلك يطلب المحتالون من الضحية تحويل الأموال إلى بطاقة تسوق ، والحصول على رقم البطاقة وكلمة المرور ، وصرف النقود بسرعة بسعر مخفض من خلال قناة السوق السوداء لإتمام غسيل الأموال.

وكانت وزارة الأمن العام قد أصدرت في وقت سابق تذكيرا بأن الروتين الجديد المتمثل في الاحتيال وغسل الأموال من خلال تحويل الأموال الاحتيالية من خلال بطاقات التسوق منتشر بشكل كبير في العديد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد. يستخدم بعض المحتالين الطبيعة الحاملة لبطاقات التسوق لارتكاب الاحتيال ، أولا حث الضحايا على شراء بطاقات التسوق ، ثم الحصول على أرقام البطاقات وكلمات المرور ، وارتكاب جرائم "غسيل الأموال" أثناء ارتكاب الاحتيال. من بين عمليات الاحتيال هذه ، أكثر أنواع عمليات الاحتيال شيوعا هي الحسومات ، وانتحال شخصية خدمة العملاء ، والاستثمار المزيف والإدارة المالية.

وذكرت الشرطة بمنع الاحتيال المتعلق ببطاقات التسوق ، وعدم النقر فوق روابط غير معروفة أو مسح رموز QR المشبوهة ضوئيا ، وتجنب تنزيل برامج الاحتيال أو فيروس حصان طروادة ، والحفاظ على سرية المعلومات الأساسية مثل أرقام البطاقات وكلمات المرور بشكل صارم. إذا طلب منك شخص ما شراء عدد كبير من بطاقات التسوق وقدم رقم البطاقة وكلمة المرور ، فقد وقعت في عملية احتيال.

تم التحويل من: CCTV Finance

المصدر: أخبار فوتشو المسائية